（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则）
上海能辉科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月修订），旨在明确委员会职责，提高工作效率，完善公司治理结构。细则规定薪酬和考核委员会是董事会设立的专门机构，负责研究和审查董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案。委员会由至少三名董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名并由董事会选举产生，任期与董事会相同。委员会负责制定考核标准、薪酬政策并向董事会提出建议，公司相关部门应配合其工作。委员会会议由主任委员主持，应由三分之二以上委员出席方可举行，委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席。委员会下设工作组，负责提供相关资料和信息，协助委员会进行绩效评价。细则自公司董事会审议通过之日起实施，未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。
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